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检方追查金控企业 "二次金改"成第2波侦办重点

2008年12月01日 15:38 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网12月1日电 台湾检方特侦组侦办陈水扁家庭洗钱案,目前除准备将部分案情先行结案外,“二次金改”或金控涉违法部分已成第二波侦办重点。特侦组将深入追查的部分,除包括中信金插旗兆丰金的红火案、澄清湖购屋案,以及元大“高层”送款2亿元(新台币,下同)至官邸案等之外,不排除就其它金控涉入“二次金改”部分进行调查,针对个别案情一一突破。

  据台湾《联合晚报》报道,在中信金前副董事长辜仲谅返台到案后,特侦组不但在扁家洗钱案得到相当的突破,就连“二次金改”疑有弊端部分,也获得很多新情资,进而掌握元大证董事杜丽萍陪同元大高层“钱进官邸”等相关案情。

  据了解,就“二次金改”弊情部分,特侦组目前不急着结案,因此,采取稳扎稳打方式,逐一巩固个案的案情,希望进一步取得相关的人证和物证,并就当初金改换股比例等专业内容进行研析。

  特侦组早于10月17日即对中信、开发及元大等台湾三大金控公司进行大搜索,但当时案情偏重在扁家涉洗钱部分,即追查扁家是否透过该等金控将资金汇往海外账户等资料。

  据报道,当时,特侦组虽极力否认与“二次金改”有关,但由于特侦组接续又掌握金控“钱进扁家”的案情,因此,决定“一兼二顾”,在厘清扁家洗钱案的同时,一并追查与“二次金改”有关的相关弊情。

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